Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
http://www.k-sc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
11.04.2024
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
11.04.2024
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
11.04.2024
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2-4 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2-4 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2024 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2-4 квартал 2023 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении информационной политики Общества.
10. О рассмотрении практики корпоративного управления в Обществе.
11. Об оценке эффективности работы Совета директоров.
12. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
3.2. Дата
«11»апреля2024г.